德桥股份(873420):董监高任命报告

原标题:德桥股份:董监高任命报告

证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 1日审议并通过。本次任免尚需提交股东大会审议。

任命林冬鑫先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨督尧先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张骞先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自 2023年 11月 1日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,398,400股，占公司股本的 11.02%，不是失信联合惩戒对象。

任命张骞先生为公司董事会秘书，任职期限任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自 2023年 11月 1日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,398,400股，占公司股本的 11.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，根据公司经营发展需要，提请任命林冬鑫、杨永杰为公司董事。任命原董事张骞为公司董事长、董事会秘书。


（三）新任董监高人员履历
林冬鑫，男，1993年 12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2013年至 2015年，任职于浙江华和塑胶科技有限公司。2017年至今，任浙江德桥股份有限公司经理。

杨督尧，男，1992年 11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

2012年至 2017年，任温岭市家用水泵厂生产部职员。2017年至今，任浙江德桥股份有限公司销售部经理。


二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事的任命是公司经营所需，符合公司治理规则，不会对公司生产、经营产生不利的影响。


三、备查文件
浙江德桥新材料股份有限公司《第二届董事会第十八次会议决议》



浙江德桥新材料股份有限公司
董事会
2023年 11月 2日

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