深科技(000021):第九届董事会第四十三次会议决议
原标题:深科技:第九届董事会第四十三次会议决议公告
深圳长城开发科技股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于 2023年 12月 11日以通讯表决的方式召开，该次会议通知已于 2023年 12月 6日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于签订 <全面金融合作协议> 暨关联交易的议案》（详见同日公告 2023-097号《关于签订 <全面金融合作协议> 暨关联交易的公告》） 审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票，表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。
此议案尚需提请公司 2023年度（第六次）临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》（详见同日披露的《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》） 审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票，表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。
公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公告2023-098号《公司独立董事对相关事项发表事前认可意见和独立意见的公告》。
三、 审议通过了《关于提议召开 2023年度（第六次）临时股东大会的议案》（详见同日公告 2023-099号《关于召开 2023年度（第六次）临时股东大会的通知》）
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
备查文件
1、公司第九届董事会第四十三次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二三年十二月十二日
深圳长城开发科技股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于 2023年 12月 11日以通讯表决的方式召开，该次会议通知已于 2023年 12月 6日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于签订 <全面金融合作协议> 暨关联交易的议案》（详见同日公告 2023-097号《关于签订 <全面金融合作协议> 暨关联交易的公告》） 审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票，表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。
此议案尚需提请公司 2023年度（第六次）临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》（详见同日披露的《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》） 审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票，表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。
公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公告2023-098号《公司独立董事对相关事项发表事前认可意见和独立意见的公告》。
三、 审议通过了《关于提议召开 2023年度（第六次）临时股东大会的议案》（详见同日公告 2023-099号《关于召开 2023年度（第六次）临时股东大会的通知》）
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
备查文件
1、公司第九届董事会第四十三次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二三年十二月十二日
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