瑞能半导:第二届董事会第十三次会议决议

原标题:瑞能半导:第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券
瑞能半导体科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月21日
2.会议召开地点：上海市静安区中兴路1509号上海金融街中心一期办公楼A座18层
3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面方式发出 5.会议主持人：李滨
6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订 <独立董事工作制度> 等内控制度的议案》 1.议案内容：
依据《上市公司独立董事管理办法》之规定，公司结合实际情况，特修改：《瑞能半导体科技股份有限公司独立董事工作制度》及《瑞能半导体科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《瑞能半导体科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《瑞能半导体科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的：
（1）《独立董事工作制度》（公告编号：2023-092）；
（2）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-093）；
（3）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-094）；
（4）《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
经总经理提名，聘任尹晨丰为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2023年12月21日起生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的：《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事王崧、朱风麟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于南昌实验中心搬迁及装修工程项目的议案》
1.议案内容：
为满足扩大主营业务发展规模需要，进一步统筹公司整体生产与管理工作，增加盈利能力，为公司发展提供有利条件，现拟对南昌实验中心进行搬迁。关于南昌实验中心搬迁及装修工程项目，拟申请预算2,500万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的：《南昌实验中心搬迁及装修工程项目公告》（公告编号：2023-103）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容：
关联交易概述
（一）公司（以下简称：委托人）同关联方融信芯能科技发展（北京）有限公司（以下简称：受托人）拟签订《项目管理服务合同》。

委托人委托受托人提供项目管理服务；项目管理服务报酬总金额为人民币804,800元；受托人应在委托人付款前向委托人提供相应金额的、合法有效的增值税专用发票，委托人在收到受托人开具的合格增值税专用发票后15个工作日内支付。

（二）公司（以下简称：乙方）同关联方南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司（以下简称：甲方）拟签订《资产租赁合同》。

甲方向乙方提供房屋租赁服务；租赁期限为 10年；租赁首年金额
1,139,563.20元，前半年为免租期，每3年递增15%；乙方按照约定的条件定期向甲方支付房屋租赁费用。

（三）公司控股子公司瑞能微恩半导体科技（北京）有限公司（以下简称：甲方）同关联方融信芯能科技发展（北京）有限公司（以下简称：乙方）于2022年8月26日签订了《工程项目管理及造价咨询服务合同》，现项目建设工期延长，双方拟签订《工程项目管理及造价咨询服务合同》。

乙方服务期限延长至项目竣工验收完成；延长服务期间新增的服务费用总计为人民币3,250,000元；甲方按补充协议约定的进度支付乙方服务费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的：《关联交易公告》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。

3.回避表决情况：
此项议案涉及关联交易事项，根据公司章程有关规定，董事长李滨、董事樊臻宏、张新宇需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司申请子公司贷款授信的议案》
1.议案内容：
为支持吉林工厂建设的资金需求，子公司吉林瑞能半导体有限公司计划向中信银行上海分行申请授信总金额人民币叁仟万元整，用于补充流动资金。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的：《关于子公司申请银行授信暨提供担保公告》（公告编号：2023-099）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为保证子公司顺利使用贷款，公司对子公司吉林瑞能半导体有限公司向中信银行上海分行申请总金额人民币叁仟万元整的授信提供担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的：《关于子公司申请银行授信暨提供担保公告》（公告编号：2023-099）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于开展资金池业务的议案》
1.议案内容：
因公司业务涉及境内外资金流转，为改变收付汇审批程序复杂、周期长等原因导致的资金使用效率低的现状，更好地实现公司跨境人民币资金的余缺调剂和归集，公司拟向上海浦东发展银行申请办理全功能型跨境双向人民币资金池业务。

公司授权董事长或其授权的其他人士办理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于代表公司签署与资金集中管理有关的所有合同、协议、修改、通知、表格、契约和其他与资金集中管理有关的文件，授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日止。

本次资金池业务的额度为不超过人民币 5 亿元（具体内容以中国人民银行最终审批为准），在上述额度范围内可循环滚动使用。

本次资金池业务的期限为自董事会审议通过之日起至本公告所述的跨境资金池业务终止之日止，实际开展期限以公司与合作银行最终签署的相关协议中约定期限为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的：《关于开展资金池业务的公告》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事王崧、朱风麟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请公司召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的：《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-101）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》



瑞能半导体科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 21日

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