丰岛食品:第三届董事会第四次会议决议

原标题:丰岛食品:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：873707 证券简称：丰岛食品 主办券商：浙商证券
浙江丰岛食品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐月萍
6.会议列席人员：刘志钢、杨尚炜、黎云龙、徐亚军、陈妙娟、俞泳钢、王美蓉
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事陈芳、叶慧芬、仲丽慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订 <公司章程（草案）（北交所上市后适用）> 的议案》 1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟对《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司章程草案（北交所上 市后适用）》（公告编号：2023-135）、《关于拟修订 <公司章程> 公告》(公告编号：2023-132)。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订 <独立董事工作细则（北交所上市后适用）> 等制度的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》、《独立董事工作细则（北交所上市后适用）》、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关治理制度：《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2033-144）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号:2023-133）、《独立董事工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-134）、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-138）、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-139）、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-137）、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-142）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-141）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订 <董事会专门委员会工作制度（北交所上市后适用）> 的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会专门委员会工作制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-143）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订 <内部审计制度（北交所上市后适用）> 的议案》 1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内部审计制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-140）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司将于2024 年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关需经股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》



浙江丰岛食品股份有限公司
董事会
2023年 12月 26日

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