仁通档案(838518):2023 年第二次临时股东大会决议

原标题:仁通档案:2023 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐
仁通档案管理咨询服务股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数11,677,206股，占公司有表决权股份总数的 21.15%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理层列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果：
普通股同意股数11,677,206股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案无需回避表决。


（二）审议通过《关于拟修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果：
普通股同意股数11,677,206股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。


三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《公司2023年第二次临时股东大会决议》




仁通档案管理咨询服务股份有限公司
董事会
2023年 12月 27日

继续浏览有关 股票投资 的文章