化学YK03 : 关于中国化学工程集团有限公司董事长变动的临时受托管理事务报告

原标题:化学YK03 : 关于中国化学工程集团有限公司董事长变动的临时受托管理事务报告
关于 中国化学工程集团有限公司 董事长变动的 临时受托管理事务报告 债券代码： 138747.SH 债券简称： 22化学 Y1 115534.SH 化学 YK01 240340.SH 化学 YK03 受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024年1月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国化学工程集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“化学工程”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


一、公司债券基本情况
2022年12月19日，中国化学工程集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)完成发行，品种一简称“22化学Y1”，发行规模30.00亿元，发行时票面利率4.08%，期限2+N年期。截至目前，本期债券存续规模30.00亿元。

2023年6月16日，中国化学工程集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)完成发行，品种一简称“化学YK01”，发行规模20.00亿元，发行时票面利率2.95%，期限2+N年期。截至目前，本期债券存续规模20.00亿元。

2023年11月29日，中国化学工程集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)完成发行，简称“化学YK03”，发行规模10.00亿元，发行时票面利率3.17%，期限3+N年期。截至目前，本期债券存续规模10.00亿元。

二、关于人员变动的相关情况
（一）原任职人员的基本情况
戴和根，1987年参加工作，高级经济师，时任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记、董事长。从2001年始先后担任中铁四局集团公司副总经理，党委副书记、总经理；中国铁路工程总公司党委常委，中国中铁股份有限公司副总裁；中国铁路工程总公司党委书记，中国中铁股份有限公司总裁；中国铁路物资（集团）总公司党委书记、总经理，中国铁路物资股份有限公司党委书记、董事长；新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长。

（二）人员变动的原因和依据
因工作调整原因，戴和根同志不再担任中国化学工程集团有限公司董事长。

（三）新聘任人员的基本情况
截至公告日，发行人尚未聘任新董事长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况
上述人员安排及设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。截至目前，公司尚未完成工商变更手续。

三、影响分析和应对措施
根据发行人公告，本次董事长变动为公司正常人事调整，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

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