科能腾达(430148):2023年第四次临时股东大会决议

原标题:科能腾达:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月20日
2.会议召开地点：北京市朝阳区百子湾路 33号万利中心 B111
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庆先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等法律及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数40,659,200股，占公司有表决权股份总数的 46.66%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，现拟将公司注册地址由：“北京市东城区后永康胡同17号593A室”变更为：“北京市朝阳区百子湾路33号院6号楼-2至3层101内1层111室”。并修订《公司章程》中的相应条款。

2.议案表决结果：
普通股同意股数40,659,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
因公司拟变更注册地址及为了进一步完善公司制度，拟修订《公司章程》如下：
修订前“第四条：公司住所: 北京市东城区后永康胡同17号593A室”；“第七条：董事长或总经理为公司的法定代表人”。

修订后“第四条：公司住所: 北京市朝阳区百子湾路33号院6号楼-2至3层101内1层111室”；“第七条：总经理为公司的法定代表人”。

2.议案表决结果：
普通股同意股数40,659,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

通过。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录
《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议决议》



北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2023年 9月 21日

继续浏览有关 股票 的文章