金新城(873058):第二届董事会第十六次会议决议

原标题:金新城:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：873058 证券简称：金新城 主办券商：东吴证券
江苏金新城物业服务股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以书面方式发出 5.会议主持人：王梅
6.会议列席人员：吴佳琦、赵鑫、钱洁、许花
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许珈豪为公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事许培新先生因个人原因辞去董事长及董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名许珈豪先生为董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任杨瑾瑜为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
公司财务负责人许曦匀女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任杨瑾瑜为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请2024年1月6日召开公司2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江苏金新城物业服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》


江苏金新城物业服务股份有限公司
董事会
2023年 12月 21日

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