红点智能(839302):2023年第二次临时股东大会决议

原标题:红点智能:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：839302 证券简称：红点智能 主办券商：光大证券
浙江红点智能科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈文耀
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数14,476,100股，占公司有表决权股份总数的 57.90%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事刘辉因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书廖凌峰列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》 1.议案内容：
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,476,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、备查文件目录
《浙江红点智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》



浙江红点智能科技股份有限公司
董事会
2023年 9月 21日

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