ST慧彤(839667):监事换届公告

原标题:ST慧彤:监事换届公告

证券代码：839667 证券简称：ST慧彤 主办券商：川财证券
上海慧彤旅游股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023年 11月 23日审议并通过：

提名奉艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓世强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



（二）首次任命董监高人员履历
奉艳，女，1979年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年 3月至 2005年 12月，在深圳伏特控股股份有限公司担任销售助理兼培训职务；2006年 3月至 2011年 5月，在杭州亚飞通信技信有限公司担任人事行政主管；2013年 2月至 2017年 10月，在湖南泓邦高科投资有限公司担任人事行政经理；2017年 11月至 2023年 1月，在湖南广泓达商贸有限公司担任人事行政经理；2023年 2月至今，在中农盛世农业发展有限公司担任人力总监。


邓世强，男，1988年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年 2月至 2018年 9月，在百世物流科技(中国)有限公司担任片区主管；2018年 12月至 2022年 6月，在京东物流供应链有限公司担任片区主管；2022年 7月至 2023年 9月，在长沙市洪振物流有限责任公司担任业务主管。




（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023年第一次职工代表大会于 2023年 11月 23日审议并通过：
选举邓美兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023年 12月 8日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（四）首次任命董监高人员履历
邓美兰，女，1976年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年 2月至 2015年 8月，在湖南老百姓大药房连锁股份有限公司株洲店担任出纳；2016年 2月至 2017年 5月，在湖南尚格物业发展有限公司担任会计；2017年 11月至 2018年 8月，在湖南诚德木结构股份有限公司担任会计兼行政；2021年 11月至 2023年 9月，在湖南铁科教育咨询有限公司担任组长。




二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。


三、备查文件
（一）《上海慧彤旅游股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 （二）《上海慧彤旅游股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》



上海慧彤旅游股份有限公司
董事会
2023年 11月 23日

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